بند ح » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور

بند  ح »  تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور 

*  حوزة اعتبارات ، امور مشتریان ، وصول مطالبات ، پولشویی  *

 ح-    به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 1 -  بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

2 -  کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی(  مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

3 - بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص ِحقیقی از نظر عملکرد مالی، حدآستانه ای) سقفی(  را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه ) سقف(  را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی  )  درون بانکی و بین بانکی (  و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج بابت » و در صورت نیاز ارائة اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب');